“ปปง.”อายัดบัญชีเงินฝาก คดีพนันออนไลน์เพิ่ม 4 บัญชี
18 ต.ค. 60 พนันออนไลน์ 2376

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซด์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ย.59/2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ระบุว่า ตามที่เลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่ง ที่ย.113/2559 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2559 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ 1 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน คือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่ารายกลุ่มบบุคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินอีก 4 รายการ

คำสั่ง ระบุต่อว่า คือ 1.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ 2.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ 3.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ และ 4.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ (อรัฐญประเทศ) ซึ่งทั้งหมดเป็นชื่อบัญชีของนายวินัย วังคีรี โดยการตรวจสอบพบหลักฐานที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สิเป็นสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้

คำสั่ง ระบุอีกว่า ดังนั้น ปปง. จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายฟอกเงิน และมติคณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 20 ส.ค. 2560 ทั้งนี้ กรณีผู้ถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้ส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภาายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตร.-ทหาร ชลบุรีบุกจับโต๊ะบอลออนไลน์พัทยา รวบเจ้ามือ 36นักแทง ยึดเงินสด อุปกรณ์พนันเพียบ


18 ต.ค. 60  พนันออนไลน์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รองผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.พัทยา สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร มว.ร้อย.รส.ร.21 พัน 1 รอ. และนายประพันธ์ ประ

ปิดล้อม 8 จุดมหาชัย แหล่งขายปืนออนไลน์ ‘ผู้การโจ๊ก’ เผยกดดันหนัก นักค้าลดลง 60%


18 ต.ค. 60  อาวุธออนไลน์

วันที่ 13 มกราคม 2560 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (ผบก.สปพ.) พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนต์ รองผบก.ทท. พ.ต.อ.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. พ.ต.อ.ศราวุธ ตันกุล ผกก.2 บก.ทท. นำกำลังตำรวจ สปพ. ตำรวจท่องเที่ยว และ สภ.เมือง

ทหาร-ปกครองปทุมธานี บุกทลายโต๊ะบอลออนไลน์ย่านคลองแปด


18 ต.ค. 60  พนันออนไลน์

วันที่ 29 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 01.30 น.เจ้าหน้าที่กองร้อยรักษาความสงบ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์ ดูแลพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำโดย ร.ต.นิมิตร จันทร์ชาญ ผบ.มว.ป.พัน.12 ผบ.หมวด กองร้อยรักษาความสงบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนหนึ่ง ร่

ทำการค้าออนไลน์ต้องรู้อะไรบ้าง สรุปงานสัมมนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดย Sokochan


25 มิ.ย. 60  ธุรกิจ

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา Sokochan บริการจัดเก็บและจัดส่งสำหรับผู้ค้าออนไลน์ในไทยได้จัดกิจกรรม “จากติดลบ… สู่ติดลม ด้วยธุรกิจออนไลน์ 4.0” ขึ้นที่อาคารไปรษณีย์กลาง ซึ่งทีมงานเว็บแบไต๋ก็ได้มีโอกาสร่วมงานในครั้งนี้ จึงขอสรุปความรู้ทั้งหมดในงานให้อ่านกัน